Detenido un concejal y decenas de chinos por blanqueo de dinero | Noticia | Cadena SER
Jueves, 18/10/2012 11:13
Jueves, 18/10/2012 11:13
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu coordina esta operación contra el blanqueo de dinero que ha adelantado Radio Barcelona. Ha sido denominada 'operación emperador' y en ella se ha ordenado detener a 108 personas, la mayoría ciudadanos chinos aunque también hay una veintena de españoles. Hasta el momento hay setenta detenidos, entre ellos figuran José Borras, concejal socialista, y el actor porno Nacho Vidal, según informan fuentes de la Audiencia Nacional.
Agentes de la Policía Nacional y ciudadanos chinos durante el registro a negocios en el polígono industrial Cobo Calleja, en la localidad madrileña de Fuenlabrada- (EFE)
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Un furgón policial, junto a uno de los locales propiedad de ciudadanos chinos que ha sido precintado por la Policía Nacional en el polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada (Madrid)
La Justicia cree que esta organización podría haber sacado de nuestro país de forma ilegal alrededor de cinco millones de euros al mes, con destino a paraísos fiscales y a entidades bancarias en China y otros países.
Los delitos de los que se acusa a los miembros de esta organización son contrabando, blanqueo de capitales, delitos contra Hacienda, asociación ilícita y otros delitos conexos, como contra los derechos de los trabajadores, usurpación de identidad, extorsión y prostitución. Entre la lista de detenidos figura José Borras, concejal socialista de Fuenlabrada, responsable de Seguridad Ciudadana y el actor Nacho Vidal, Vidal ha sido detenido junto a su hermana,María José Jordá, en Mataró por ayudar presuntamente a blanquear dinero a través de su productora. Según ha podido saber la SER, Borrar llevaba poco tiempo trabajando con ellos. Con motivo de la operación se ha llevado a cabo el embargo de más de 350 cuentas bancarias entre personas físicas y jurídicas de 56 entidades bancarias.
La forma de operar de estas mafias, según los investigadores, comenzaba con el contrabando de mercancías a través de grandes contenedores de los que solo declaraban el 10% de su contenido. Una vez distribuida la mercancía desde el centro de operaciones (situado en el madrileño polígono industrial de Cobo Calleja, en Fuenlabrada), se ponía a la venta en pequeños comercios, locales de 'todo a un euro' o similares a través de minoristas. Los beneficios eran entregados posteriormente a los intermediarios, que los sacaban fuera del país.
Dinero en bolsas de plástico
Uno de los métodos utilizados para sacar el dinero era en bolsas de plástico comerciales que no despertaban sospecha entre los policías de aduanas. Los investigadores no descartan la participación en estos delitos de personas que trabajan en puertos y aeropuertos españoles. Durante la operación se han incautado más de 202 vehículos y grandes cantidades de dinero. Las investigaciones se remontan a hace prácticamente dos años y cuentan con intervenciones telefónicas y seguimiento a los responsables de estas mafias.
Gao Ping es un importante empresario que pretendía convertirse en un "puente" entre España y China con negocios relacionados con el arte.
Él mismo aseguró en una entrevista con Efe en 2008 que su objetivo era dar a conocer el arte moderno chino, en ebullición, en el mundo, y en concreto en España, donde ha sido promotor de varias exposiciones y proyectos.
Así, en 2007, Gao Ping, de 45 años y afincado en España desde 1989, creó la Fundación de Arte y Cultura (IAC), que, según su propia página web, nació como plataforma cultural para promover el intercambio y desarrollo de arte entre España y China.
Propietario de una galería cercana al Museo Reina Sofía, es precisamente el dueño de varias naves del Cobo Calleja, desde donde se distribuían productos llegados de China, como bisutería y bolsos que se ponían a la venta hasta en 110 puntos distintos de España y Europa.
Contrabando, inmigracion, trafico de drogas a gran escala, mendicidad proveniente de otros paises, es evidente que necesita una quinta-columna bien organizada y "colocada" dentro del pais.
Que nos ocurre?Estamos confundiendo "blanqueo" con "estafa" o "saqueo"?.Creo que blanquear es legalizar el dinero que se consigue con actividades ilicitas, o sea : se vende droga, se cobra en negro, se ejerce de proxeneta,etc.Luego ese dinero se dice que se ha cobrado en el comercio correspondiente, se paga el impuesto correspondiente y ya está: dinero blanco para comprar lo que sea, invertir, etc.Estamos en sus manos porque pagan, aunque no lo creamos, aunque su actividad supone que por los precios imposibles el comercio de aqui con productos de aqui no puede competir y cierra. Los bares que estan vacios no generan ingresos, ni falta que les hace, se trata de que lo parezca.El estado si no fuera por ellos cobraria a los de aqui, pero como cierran tolera todo lo que sea, hasta que es demasiado escandaloso. Como Al Capone y sus lavanderias de Chicago, o no?
Ahora todos lo sabian,pero cuando los fruteros,los kioskeros,los propietarios de establecimientos de restauracion,etc etc,vendian y cobraban en efectivo por sus locales y licecencias a subditos chinos,no supusieron nada.Claro.Para que haya transacciones fraudulentas,son necesarias dos partes.
Por alguna extraña propiedad,el delito en un cargo politico socialista afecta solo al individuo,pero siendo del PP afecta al colectivo.Por suerte el periodismo no dicta sentencias,aunque si destroza familias.
!!!Vaya por fin!!! De quien,o que ha pasado,o por obra y gracia de no sabemos ni sabremos jamás como ha sido lo de la redada contra la Mafia China,pues se sabia lo de la tal mafia desde que yo era un niño y ya tengo mis años.Estoy segurisimo que ha sido un ajuste de cuentas,chivatazo,un quitate tu que me pongo yo.Y lo más lamentable de todo es que estos desmanes solo ocurren en este pais donde nadie se entera de nada,donde sabiamos lo de tanto chino con negocios oscuros,tanta Marbella sin que nadie supiese nada,donde Rato y su Bankia se bayan !!que se han ido!! de rositas.Etc,Etc.Cada dia dia de mi vida que pasa me siento más avergonzado de pertenecer a un pais lleno de gentuza,chufletera,marrullera,que no cumple con su obligación de controlar,vigilar,llamense como se llamen,yo les llamo morralla asquerosa.
Fotogaleria: 'Operación emperador' contra el blanqueo de dinero
ATLAS - 16-10-2012
En el polígono de Cobo Calleja, situado en la localidad madrileña de Fuenlabrada, tiene lugar esta mañana una de las mayores operaciones contra el blanqueo de capitales y delitos económicos, contra una organización relacionada con las mafias chinas.
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